El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la orden de detención y prohibición de salida del país para Walter Antonio Pasko y para Fernando Adrián Ayala, al considerar «la gravedad de los delitos imputados, previstos y reprimidos en el artículo 15, inciso c de la Ley Penal Tributaria, agravada por su calidad de co-organizadores y lavado de activos, artículo 303 del Código Penal en concurso real (artículo 55 del Código Penal)».
Y agrega que «entre otras maniobras ilícitas de carácter tributario, que se habrían perpetrado desde principios del año 2019 con continuidad hasta la fecha, proponiendo la adecuación típica de las conductas expuestas «prima facie» en el delito ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, previsto por el art. 15, inc. «c» de la Ley 27.430, con la agravante de Jefe y Oranizador respecto de Walter Antonio PASKO, al cual se le endilgaron, asimismo, conductas que se entendieron encuadradas en el delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto por el inciso 1) del art. 303 del Código Penal».
LA INVESTIGACIÓN POR FRAUDE TRIBUTARIO Y ORGANIZACIÓN ILÍCITA
Hace unos meses, la causa se inició con la denuncia de un comerciante quien acudió a la fiscalía después de que la AFIP realizara una inspección en su establecimiento. Durante la inspección, el organismo recaudador presentó facturaciones emitidas desde su CUIT, pero el denunciante desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.
El denunciante, además, expuso que su contador era Walter Antonio Pasko y es el quien emite las facturas de su empresa y el único conocedor de su clave fiscal. Y que también estarían involucrados como supuesta organización ilícita, su esposa Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Alvaro Ivan Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María Jose Reinau.
La asociación ilícita establecida incluye, entre sus actividades delictivas, la elaboración de una estructura de ingeniería fiscal mediante diversas personas jurídicas. Esto se lleva a cabo con el propósito de favorecer a varios contribuyentes al reducir la carga impositiva de IVA e Impuestos a las Ganancias. Además, existe la posibilidad de la comisión de otros delitos tanto tributarios como comunes.
El 22 de diciembre de 2023, se llevaron a cabo 9 allanamientos en Resistencia todos asociados a la investigación por fraude tributario y organización ilícita.
1) Sobre avenida Las Heras al 300 de la ciudad de Resistencia donde funcionaría el Estudio contable de Walter Antonio Pasko.
2) Sobre calle Güemes al 1400 de Resistencia donde funcionaría el estudio jurídico de Diana Yael Daniel y domicilio legal de Walter Antonio Pasko, como así de diversas personas jurídicas relacionadas a la organización investigada.
3) Inmueble y anexos ubicado en PC 6 MZ 127 B° 20 Viviendas- Fontana, Chaco, domicilio fiscal de Ayala Fernando Adrian y Reinau Maria José, y varias personas jurídicas.
4) Inmueble y anexos sito en Av. Sarmiento N° 185 de la ciudad de Resistencia, Chaco, que sería el domicilio real de residencia de los investigados Ayala Fernando Adrian y Reinau Maria José.
5) Inmueble y anexos sito en Liniers 225 de Resistencia, Chaco, domicilio fiscal de la Cooperativa de trabajo la solidaridad es mi mundo de la cual Ayala Fernando Adrían sería presidente, donde funcionaría el salón de belleza Brilla relacionada a Maria Jose Reinau.
6) Inmueble y anexos ubicados en Avenida Sarmiento N° 239 de Resistencia, donde funcionaría otra sucursal del salón de belleza Brilla relacionado a Maria Jose Reinau.
7) Inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear N° 475, Villa Ángela, domicilio fiscal de Tercer Norte S.R.L. y domicilio alternativo de Alvaro Ivan, Walter Antonio y Jorge Pasko.
8) Inmueble ubicado en Barrio Loma Linda Mz. 5 Pc. 17 presidencia Roque Sáenz Peña, domicilio declarado como legal de Diana Yael Daniel.
9) Inmueble ubicado en Barrio Fonavi Mz.23 Pc. 10 Los Frentones, domicilio fiscal de Juana Elsa Brahim y de las empresas Reina del Norte S.A.S.
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